فرار مالیاتی 3 هزار میلیارد تومانی در شرق کشور شناسایی شد
به گزارش رکنا، سرپرست مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان...
چگونه از طریق فوتبال پولشویی می‌شود؟
دکتر روح الله نجفی/ دبیر اسبق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس مرجان ترابیان‌پور در مه ۲۰۱۵، بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ فوتبال (معروف به...
تلاش دو زیرمجموعه دولت برای رصد تخلفات مالی کارمندان
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت...
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در تبریز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.
ببینید| 100 میلیارد تومان از اموال کوروش کمپانی توقیف شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به پرونده کوروش کمپانی اشاره کرد و گفت: ۵ نفر از عناصر اصلی شرکت دستگیر و تا این لحظه ۲۵ سلبریتی تبلیغ کننده این شرکت...
خانی:کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه...
محاکمه 2 آقازاده معاون اول قوه قضائیه آغاز شد / اتهام نفوذ و پولشویی
به گزارش رکنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این...
وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات...
ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می‌شود؟
بر اساس پیش‌بینی‌های ما، قصد داریم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک که شبهه به...
تمام تراکنش مالی در کشور رصد می‌شود/برخورد با موارد مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا...
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد می‌کنیم
بانکداری ایرانی-رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم...
کدام کشور‌ها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
پولشویی از طریق دستگاه‌های خودپرداز شخصی
دکتر روح‌الله نجفی/دبیر اسبق کمیته مبارزه با پولشویی بورس مرجان ترابیان‌پور خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی...
درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می‌شوند
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند...
از حساب این افرادبه طور خودکار مالیات کسر می‌شود
شاهین مستوفی اظهار داشت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های...
4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می شود
به گزارش رکنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در خصوص محدودیت‌های کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار...
پولشویی خرد؛ پدیده‌ای نوظهور
روح‌الله نجفی مرجان ترابیان‌پور ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با یک کلیک ، پول از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به‌راحتی منتقل می‌شود. با ظهور...
سقف انتقال وجه از طریق کارت به کارت کاهش یافت
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد.
عراق در پی حذف دلار آمریکا در تجارت نفت
این بیانیه در همان روزی صادر شد که یکی از مقامات ارشد خزانه داری آمریکا گفت بود واشنگتن از بغداد انتظار دارد در شناسایی و مختل کردن منابع مالی...
افشای فعالیت تروریستی و پولشویی منافقین در انگلیس
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
جزئیات استرداد مسعود ترکیبی به ایران
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به کشور خبر داد.
«مسعود ترکیبی» دستگیر و به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
مسعود ترکیبی دستگیر و به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.