مجموعه مطالب پولشویی-نیوزین

تدوین آیین‌نامه جدید پولشویی در بورس / تطبیق آیین‌نامه با مقررات بین‌المللی/ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی

در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد این موضوع در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدیدی...

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.

حوادث رکنا: فرمانده مرزبانی انتظامی از دستگیری محکوم متواری پرونده مفاسد اقتصادی با هوشیاری مرزبانان در مرزهای استان آذربایجان غربی خبر داد.

نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به رصد اشخاص مظنون پولشویی در کشور گفت: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است.